Identificacao do cliente (KYC) e combate a lavagem de dinheiro (AML)
A empresa toma todas as medidas necessarias para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo internacional (Politica AML). Ao mesmo tempo, a Empresa mantem uma posicao firme e de principio em relacao a prevencao de qualquer tipo de atividade ilegal, bem como de todos os atos normativos e legais relacionados. Para cumprir essas obrigacoes, a Empresa e obrigada a informar as autoridades competentes, caso haja motivos para suspeitar que os fundos depositados por voce na conta estejam relacionados a atividades de legalizacao de rendimentos obtidos ilegalmente ou financiamento do terrorismo. A Empresa tambem sera obrigada a bloquear esses fundos do Usuario, bem como tomar outras medidas previstas nas regras da politica AML.
Lavagem de dinheiro significa:
Ocultar ou manter em sigilo informacoes sobre a origem, fonte, localizacao, destino, movimentacao, direitos de propriedade ou outros direitos sobre bens obtidos por meio de atividades ilegais (ou sobre bens obtidos em troca desses bens),
a conversao, movimentacao, obtencao, posse ou utilizacao de bens obtidos como resultado de atividades criminosas (ou bens obtidos em troca desses bens) com o objetivo de ocultar a origem ilegal desses bens ou ajudar pessoas envolvidas em atividades criminosas a evitar as consequencias legais de suas acoes, situacao em que os bens foram obtidos como resultado de atividades criminosas realizadas no territorio de outro Estado. A fim de combater a infiltracao de capital criminoso na economia do Estado e combater a propagacao da criminalidade, muitos paises travam uma luta constante contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A empresa aplica regras internas e programas especiais de medidas para ajudar as organizacoes governamentais e internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em todo o mundo.
Ao criar uma conta em nosso site, voce assume as seguintes responsabilidades:
Voce garante que seguira todas as leis e regulamentos aplicaveis contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, incluindo, mas nao se limitando a Politica AML.
Voce confirma que nao tem informacoes ou suspeitas de que os fundos usados para depositar na conta no passado, presente ou futuro tenham sido obtidos de fonte ilegal ou tenham qualquer relacao com a legalizacao de rendimentos obtidos ilegalmente ou com outras atividades ilegais proibidas pela legislacao em vigor ou pelas instrucoes de quaisquer organizacoes internacionais.
Voce tambem concorda em nos fornecer imediatamente qualquer informacao que considerarmos necessaria para cumprir as leis e regulamentos aplicaveis relativos ao combate a legalizacao de fundos obtidos ilegalmente.
A empresa coleta e armazena documentos que comprovam sua identidade, bem como relatorios de todas as transacoes realizadas na conta; A Empresa rastreia transacoes suspeitas na conta do Usuario, bem como transacoes realizadas em condicoes especiais;
A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento e em qualquer fase, recusar ao Usuario a realizacao de uma transacao, se a Empresa tiver motivos para acreditar que essa transacao esta relacionada com lavagem de dinheiro e atividades criminosas. De acordo com a legislacao internacional, a Empresa nao e obrigada a notificar o Usuario de que suas atividades sao suspeitas e que as informacoes sobre elas foram transmitidas as autoridades governamentais competentes.
De acordo com a Politica AML interna, a Empresa realiza verificacoes iniciais e continuas da identidade dos Usuarios da empresa, de acordo com o nivel de risco potencial associado a cada Usuario.
A Empresa registrara e armazenara os dados e documentos que comprovam sua identidade, bem como informacoes sobre os metodos utilizados para comprovar sua identidade e os resultados das verificacoes.
A Empresa verificara se seus dados pessoais coincidem com a lista de pessoas suspeitas de terrorismo, elaborada por orgaos governamentais e independentes autorizados. O conjunto minimo de dados de identificacao inclui:
Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados acima mencionados, a Empresa pode solicitar ao Usuario os seguintes documentos: passaporte ou carteira de identidade, ou outro documento que os substitua, que atenda aos seguintes requisitos:
