{"id":9641,"date":"2025-09-22T16:40:17","date_gmt":"2025-09-22T13:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/winfishka.org\/es\/?page_id=9641"},"modified":"2026-02-11T14:46:54","modified_gmt":"2026-02-11T11:46:54","slug":"kyc-y-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/winfishka.org\/es\/kyc-y-aml\/","title":{"rendered":"KYC and AML"},"content":{"rendered":"\t\t
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KYC & AML<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Identificaci\u00f3n del cliente (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML) <\/strong><\/p>

La empresa toma todas las medidas necesarias para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo internacional (Pol\u00edtica AML). Al mismo tiempo, la empresa mantiene una postura firme y de principios en lo que respecta a la prevenci\u00f3n de cualquier tipo de actividad ilegal, as\u00ed como de todos los actos normativos y legales relacionados con ello. Para cumplir con estas obligaciones, la empresa est\u00e1 obligada a informar a las autoridades competentes si tiene motivos para sospechar que los fondos que usted ha ingresado en su cuenta est\u00e1n relacionados con actividades de blanqueo de capitales obtenidos de forma ilegal o con la financiaci\u00f3n del terrorismo. La empresa tambi\u00e9n estar\u00e1 obligada a bloquear dichos fondos del usuario, as\u00ed como a tomar otras medidas previstas en las normas de la pol\u00edtica AML.<\/p>

El blanqueo de capitales significa:<\/p>

Ocultar o mantener la confidencialidad de la informaci\u00f3n sobre el origen real, la fuente, la ubicaci\u00f3n, la colocaci\u00f3n, los movimientos, los derechos de propiedad u otros derechos sobre los bienes obtenidos como resultado de actividades ilegales (o sobre los bienes obtenidos a cambio de dichos bienes),<\/p>

la conversi\u00f3n, el traslado, la recepci\u00f3n, la posesi\u00f3n o el uso de bienes obtenidos como resultado de actividades delictivas (o de bienes obtenidos en sustituci\u00f3n de dichos bienes) con el fin de ocultar el origen ilegal de dichos bienes o ayudar a las personas que participan en actividades delictivas a eludir las consecuencias legales de sus actos, situaci\u00f3n en la que los bienes se obtuvieron como resultado de actividades delictivas cometidas en el territorio de otro Estado.<\/p>

Con el fin de contrarrestar la infiltraci\u00f3n de capitales delictivos en la econom\u00eda del Estado y combatir la propagaci\u00f3n de la delincuencia, muchos pa\u00edses luchan constantemente contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. La empresa aplica normas internas y programas especiales de medidas para ayudar a las organizaciones estatales e internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo en todo el mundo.<\/p>

Al crear una cuenta en nuestro sitio web, usted asume las siguientes obligaciones:<\/p>

Usted garantiza que cumplir\u00e1 con todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, incluyendo, entre otros, la Pol\u00edtica AML.<\/p>

Confirma que no tiene informaci\u00f3n ni sospechas de que los fondos utilizados para recargar la cuenta en el pasado, presente o futuro procedan de una fuente ilegal o est\u00e9n relacionados con la legalizaci\u00f3n de ingresos obtenidos de forma ilegal u otras actividades il\u00edcitas prohibidas por la legislaci\u00f3n vigente o las instrucciones de cualquier organizaci\u00f3n internacional.<\/p>

Tambi\u00e9n acepta proporcionarnos inmediatamente cualquier informaci\u00f3n que consideremos necesario solicitar para cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en materia de lucha contra la legalizaci\u00f3n de fondos obtenidos de forma ilegal.<\/p>

La empresa recopila y almacena documentos que acreditan su identidad, as\u00ed como informes de todas las operaciones realizadas en la cuenta; La empresa realiza un seguimiento de las operaciones sospechosas en la cuenta del usuario, as\u00ed como de las operaciones realizadas en condiciones especiales.<\/p>

La empresa se reserva el derecho de denegar al usuario la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n en cualquier momento y en cualquier etapa si tiene motivos para creer que dicha operaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con el blanqueo de capitales y actividades delictivas. De conformidad con la legislaci\u00f3n internacional, la Empresa no est\u00e1 obligada a notificar al Usuario que su actividad es sospechosa y que la informaci\u00f3n al respecto ha sido transmitida a las autoridades competentes.<\/p>

De conformidad con la Pol\u00edtica AML interna, la Empresa lleva a cabo verificaciones iniciales y continuas de la identidad de los Usuarios de la Empresa en funci\u00f3n del nivel de riesgo potencial asociado a cada Usuario.<\/p>

La Empresa le pedir\u00e1 que proporcione los datos m\u00ednimos necesarios para verificar su identidad.<\/p>

La empresa registrar\u00e1 y conservar\u00e1 los datos y documentos que acrediten su identidad, as\u00ed como la informaci\u00f3n sobre los m\u00e9todos utilizados para verificar su identidad y los resultados de las verificaciones.<\/p>

La empresa verificar\u00e1 que sus datos personales coincidan con la lista de personas sospechosas de terrorismo elaborada por los organismos estatales e independientes autorizados. El conjunto m\u00ednimo de datos de identificaci\u00f3n incluye:<\/p>

  • nombre completo del Usuario;<\/li>
  • fecha de nacimiento (para personas f\u00edsicas);<\/li>
  • direcci\u00f3n de residencia o direcci\u00f3n de registro del Usuario;<\/li>
  • la fuente de origen de los fondos que se planea depositar en la cuenta del sitio web de la empresa.<\/li><\/ul>

    Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados anteriormente, la empresa puede solicitar al usuario los siguientes documentos: pasaporte o tarjeta de identificaci\u00f3n, u otro documento que los sustituya, que cumpla los siguientes requisitos:<\/p>

    • contenga el nombre completo del Usuario, la fecha de nacimiento y la fotograf\u00eda del titular del documento;<\/li>
    • haya sido expedido por las autoridades nacionales.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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